Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2024

SERVICOOP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ n.º 03.973.814/0001-09 – NIRE Nº.: 43400082174

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

MODALIDADE DIGITAL

(IN/DREI Nº 81/2020)

O Presidente da Servicoop – Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15º do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 11.526 (onze mil, quinhentos e vinte seis) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRORDINÁRIA – A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL, por meio de videoconferência, no dia 26 de abril de 2024, às 16h (dezesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17h (dezessete horas), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social;

2. Consolidação do Estatuto;

3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório);

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.  Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:

a)  Relatório da gestão;

b)  Balanço dos dois semestres do correspondente exercício;

c)  Demonstrativo da conta “sobras/perdas acumuladas”;

d)  Parecer do Conselho Fiscal;

e)  Parecer da Auditoria Independente;

2.  Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício findo;

3.  Eleição dos membros do Conselho de Administração mandato 2024 / 2028;

4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;

6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório);

Porto Alegre, 18 de abril de 2023.

Luiz Onofre Machado Meira

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A realização da Assembleia será formato digital (virtual).

2. As instruções detalhadas para acesso, participação e votação na Assembleia Digital estarão disponíveis no site da Cooperativa (https://assembleia.servicoop.com.br), em suas unidades de atendimento e pelo e-mail [email protected]. Será obrigatório o prévio credenciamento do associado para participar da Assembleia Digital.

3. A proposta de reforma do Estatuto Social, com demonstrativo das redações antigas e das novas, e a documentação relacionada aos assuntos da assembleia, estarão disponíveis no endereço https://assembleia.servicoop.com.br, bem como estará disponível durante toda a solenidade, em tempo real.

4. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, smartphone ou tablet. 

5. A assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio eletrônico disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata.

6. Conforme normas em vigor, a Cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

7. O formulário e instruções para inscrições das chapas com os respectivos candidatos ao CA estão disponíveis no endereço https://assembleia.servicoop.com.br